В Москве задержаны подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Злоумышленники вывели в теневой сектор экономики около 100 миллиардов рублей.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Задержаны четверо «теневых банкиров».
По данным МВД обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана. Всего в теневой сектор экономики выведено более 100 миллиардов рублей, передает РИА Новости.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Источник новостей: Рамблер
