Банк России с 5 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка социального развития «Дагестан» (Махачкала), сообщает регулятор.
По данным ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 миллиардов рублей.
«Банк не обеспечил соответствие правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России», — отмечает ЦБ.
«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов», — говорится в сообщении.
КБСР «Дагестан» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2014 года КБСР «Дагестан» занимал 854 место в банковской системе РФ.
Источник новостей: Рамблер
