МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Дагестана возбудили три уголовных дела по факту обналичивания более 2 млрд рублей из «Нафтабанка», у которого в четверг была отозвана лицензия, сообщил ИТАР-ТАСС представитель МВД Дагестана.
«По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ „Нафтабанк“ /физических лиц/ возбуждены три уголовных дела. Проверкой были установлены предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм, в том числе, через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей», — рассказал собеседник.
Источник новостей: Рамблер
